Konferencja: Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych

IBBC Group jako partner konferencji ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na dwudniowy cykl na temat "Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych".

Dla klientów i partnerów IBBC Group przewidziana jest zniżka w wysokości 15% ceny uczestnictwa.

WSTĘP

Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych

    Przestępczość finansowa, zwłaszcza w instytucjach zaufania publicznego,jest tematem trudnym i delikatnym. Wyłudzenia kredytowe, nadużycia pracowniczeczy fraudy elektroniczne niosą ze sobą nie tylko ogromne straty finansowe, alerównież uderzają w reputację firmy. Brak zaufania ze strony klientów jestnajwiększą ze strat. Walka z tego rodzaju incydentami powinna być na stałewpisana w codzienny zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za ryzyko,bezpieczeństwo, kontrolę, compliance czy obsługę klienta.

    Zapraszając Państwa do udziału w III edycji konferencji „Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych” chciałabym podkreślić praktyczny wymiar spotkania. Przedstawiciele banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się z Państwem najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość poznania prawdziwych przykładów naruszenia prawa oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostaną również techniki, które mogą pomóc Państwu w zapobieganiu przestępczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Udział w konferencji pomoże Państwu w stworzeniu czy uszczelnieniu procedur wewnętrznych i systemów, od których zależy bezpieczeństwo Państwa instytucji.

TEMATY

- Bezpieczeństwo w obrocie kartami płatniczymi

- Oszustwa kartowe – o czym się nie mówi

- Kompromitacja danych - zarządzanie incydentem w przypadku wypływu danych

- Wykorzystanie dowodów elektronicznych w wykrywaniu i zwalczaniu nadużyć

- Praktyczne aspekty implementacji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

- Obowiązki banków w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu

- Nadużycia pracownicze a mechanizmy kontroli.

- Jak wykryć przestępstwo zanim zostanie popełnione.

- Prawne i organizacyjne aspekty współpracy i wymiany informacji o nieuczciwych pracownikach

- Wyłudzenia kredytów przez firmy i osoby fizyczne

- Współpraca pomiędzy bankami oraz organami ścigania - implementacja nowych przepisów w praktyce

- Technologia biometrycznego uwierzytelniania transakcji

PRELEGENCI

dr Wiesław Jasiński, CBA

Krzysztof Paczkowski, PKO BP

Jarosław Biegański, Bank Zachodni WBK

dr Tomasz Białek, Dyrektor Departamentu w CentralnymBiurze Antykorupcyjnym

Michał Pietrzykowski, DyrektorZespołu ds. Zwalczania Przedstępczości Bankowej, Bank Handlowy w Warszawie

Marcin Dietrich, Raiffeisen Bank Polska SA

Krzysztof Śniosek, DnB Nord

Jacek Bilewicz, Prokuratura Krajowa

Agnieszka Gawrońska-Malec, Firma doradcza KPMG

Michał Kaczmarski, Firma doradcza KMPG

AgnieszkaLechman-Filipiak, Partner, Radca Prawny, DLA Piper Wiater sp. k.

TomaszRudyk, Radca Prawny, DLA Piper Wiater sp.k.

BartoszPastuszka, IBBC Group

Komisarz Hubert Lachman,Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji 

REJESTRACJA