Podsumowanie konferencji: " Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji w organizacjach"

Szanowni Państwo,

celem zorganizowanej 9 grudnia 2010 roku konferencji pt. „Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji w organizacjach”, która odbyła się w budynku Oxford Tower w Warszawie, było przybliżenie zagadnień związanych z problematyką nadużyć gospodarczych i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałaniu przestępstwom.

Organizatorzy – firma Pallens oraz PBSG - stworzyli niepowtarzalną platformę pozwalającą na wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej pomiędzy prelegentami a zaproszonymi przedstawicielami firm, organizacji i instytucji. 

W konferencji wzięło udział ponad 77 osób – byli to m.in. Członkowie Zarządów Firm, Członkowie ACFE Polska, Dyrektorzy i Kierownicy Kontroli Wewnętrznej, Eksperci ds. Analizy Ryzyka.

Partnerami wydarzenia byli: EtycznaLinia.pl i IBBC Group.

Swoim wystąpieniem zaszczycili nas:

Pan Piotr Krajewski -  Prezes ACFE Polska, Radca Prawny
Pan Bartosz Pastuszka - Dyrektor Zarządzający IBBC Group
Pan Olivier Gnyp CFE - Dyrektor Departamentu Prawnego Accadia Group S.A., Członek ACFE Polska
Pan Mariusz Witalis CFE - Partner, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć, Ernst & Young
Pan Jakub Kraszkiewisz CIA - Menedżer, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć, Ernst & Young
Pan Aleksander Miler - Prezes Zarządu, BI Insight S.A.
Pani Anat Doron - Wiceprezes, Intellinx Ltd.
Pan Przemysław Krejza - Prezes Stowarzyszenia Informatyki Śledczej
Pan Paweł Bandurski CFE - Wiceprezes ACFE Polska, Dyrektor Zarządzający w Pionie Ryzyka, Bank BPH S.A.
Pan Robert Lizak CFE -  Funkcjonariusz CBA, Członek Stowarzyszenia ACFE Polska
Pan Marcin Zastawa - Wiceprezes PBSG, oraz
Pani Dorota Łobos - Konsultant Departamentu Zarządzania PBSG

Zgromadzonych uczestników powitał Piotr Krajewski – Prezes ACFE Polska oraz Marcin Zastawa – Wiceprezes PBSG. Następnie Piotr Krajewski zaprezentował wybrane fragmenty ze Światowego Raportu Stowarzyszenia Biegłych do spraw nadużyć na temat oszustw i nadużyć zawodowych. Informacje, na które się powoływał zostały dostarczone przez Biegłych ds. Nadużyć, którzy badali sprawy, w których dopuszczono się przestępstw gospodarczych. Jedną z ciekawszych informacji był fakt, iż - Jedna czwarta przypadków nadużyć zawodowych opisanych w tym Raporcie spowodowało ponad 1 milion dolarów strat.

Podsumowanie wybranych wystąpień:

Prezentację przygotowaną przez dr Magdalenę Gieras na temat: „Wybrane czynniki psychospołeczne i kulturowe determinujące zachowania przestępcze pracowników oraz metody przeciwdziałania im” zaprezentował Dyrektor Zarządzający IBBC Group – Bartosz Pastuszka.

Klarowne i obrazowe przedstawienie problemu pozwoliło nam na bliższe przyjrzenie się  zachowaniom przestępczych w organizacji, a także zapoznanie z przyczynami i skutkami ich występowania. Ponadto poruszona została niezwykle ważna kwestia dotycząca wykrywalności sprawców przestępstw w organizacjach i sposobów przeciwdziałania zachowaniom przestępczym.

„Zakupy – czy aby na pewno służbowe? Nadużycia w procesach zakupowych w firmach – przykłady i rozwiązania praktyczne” – w pierwszej części wykładu prowadzonego przez Mariusza Witalis i Jakuba Kraszkiewisza z Ernst & Young, zostaliśmy przeprowadzeni przez etapy procesu zakupowego, w którym nie trudno wychwycić najczęściej występujące przypadki nadużyć.

W części drugiej, to uczestnicy konferencji byli jej współtwórcami – rozwiązując zadania praktyczne dotyczące m.in. „ustawiania” przetargów przez daną firmę . Zadaniem osób zasiadających na sali było określenie specyfiki działań podczas prowadzenia dochodzenia.

Olivier Gnyp, Dyrektor Departamentu Prawnego ACCADIA Group S.A., oraz Członek ACFE Polska w swojej prezentacji na temat: „Dobre praktyki w obszarze oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy” w obrazowy sposób zapoznał nas z definicją prania brudnych pieniędzy, Uświadamiając, że źródła „brudnych” wartości majątkowych to nie tylko handel narkotykami, wymuszenia, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, oszustwa finansowe, napady i kradzieże ale również tak zwana szara strefa – prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia, bez uiszczania podatków, zatrudniając na „czarno”.

Aleksander Miler, Prezes Zarządu BI Insight S.A., zapoznał nas z innowacyjnym narzędziem firmy IntellinxLtd. – wiodącym dostawcą rozwiązań do monitorowania, wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

Dzięki narzędziu firmy IntellinxLtd. mamy możliwość m.in.,sprawdzenia kto miał wgląd do wrażliwych informacji, odtwarzania działań użytkowników na poziomie poszczególnych ekranów aplikacji i procesów biznesowych.

Przemysław Krejza – opowiedział nam o działalności i historii założonego w grudniu 2008 roku, Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej, którego jest Prezesem. Zadaniem Stowarzyszenia jest poszukiwanie, zabezpieczenie i analiza informacji w formie elektronicznej mogącej mieć znaczenie dowodowe.

Według danych Ernst&Young, 93% informacji porusza się drogą elektroniczną, między 70 a 95% dokumentów nie jest drukowane, a dane elektroniczne mogą stanowić 95% możliwych do zgromadzenia dowodów.

Piotr Kogut, Ekspert z zakresu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Członek ACFE Polska, przedstawił Indeks Ryzyka Nadużyć jako narzędzie służące do monitorowania ryzyka czyli okresowej weryfikacji czy ryzyko pozostaje w ramach założonego na nie apetytu.         Cykl zarządzania ryzykiem polega na: identyfikacji ryzyka, ocenie ryzyka, mitygacji ryzyka oraz monitorowaniu ryzyka.

Konferencja zakończyła się losowaniem nagród: dwóch książek J. T. Wellsa “Nadużycia w firmach - Vademecum” oraz voucherem na bezpłatny udział w szkoleniu lub konferencji.

Dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach,

Osoby zainteresowane tematyką zarządzania ryzykiem nadużyć i korupcji w organizacjach, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą,

Z pozdrowieniami

Zespół IBBC Group